Acerca del 7º Seminario PLD/FT

Objetivo del Evento

Poner al día a los responsables de cumplimiento, inversionistas, accionistas, empresarios, dueños de MIPYMES, gerentes, administradores, contadores, abogados de empresa acerca de las reformas a los marcos normativos fiscales, penales que inciden en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

¿A quién va dirigido?

  • - Profesionales responsables de Cumplimiento PLD/FT en el sector financiero, actividades vulnerables, sujetos obligados al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Profesionales de Auditoría.
  • - Directores, administradores, gerentes de empresas de consultoría, cooperativas de crédito, proveedores de servicios financieros, firmas de abogados, centros cambiarios, sociedades de objeto múltiple no reguladas, etc.

TEMARIO


09:20 a 10:10am

Conferencia Magistral

Los delitos empresariales subyacentes al lavado de dinero

Ponente: Dr. Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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10:10 a 11:00 am

Conferencia Magistral

Obligatoriedad de los programas antisoborno en las organizaciones

11:00 a 11:50 am

Conferencia Magistral

Riesgo de lavado de dinero en instrumentos financieros y comerciales

11:50 a 12:10 pm

RECESO

12:10 a 14:10 am

Mesa de Análisis

Integridad: Dilema ético de empresarias y empresarios

Ponente: Mtro Carlos Alberto Pérez Macías

Director del Área Jurídica de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

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Ponente: CPC Rosa Maria Cruz Lesbros Asesora en Temas de Anticorrupcion

Asesora en Temas de Anticorrupcion

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Ponente: Dr. José Abel Rivera

Director de la Consultoría en Compliance y Anticorrupción CCRC Auditoría y Control Interno, S.C.

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09:30 a 09:50 pm

Conferencia Magistral

Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Ponente: Dr. Yehuda Shaffer

Consultor en PLD, CFT y Compliance, Fiscal adjunto en el Estado de Israel, Ex titular de IMPA (UIF) Israel, Fiscal en el Ministerio de Justicia del Estado de Israel

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09:50 a 10:40am

Conferencia Magistral

Guía de trata de personas CNBV/UIF

Ponente: Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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10:40 a 11:30 am

Conferencia Magistral

¿A quién aplica el “Modelo de programa de integridad empresarial”?

11:50 a 12:10 pm

RECESO

11:50 a 13:20 pm

Mesa de Análisis

Desafíos del sector empresarial en el cumplimiento antilavado

Moderador: Dr. David Merino Téllez

Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal

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Ponente: Mtra. Guadalupe Hinojosa Garatachía

Abogada Especialista en Derecho Fiscal, Socia en RAH Abogados S.C.

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Ponente: Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Capacitadora Anticorrupción contratada por los Estados Unidos de América a través del USAID

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Preguntas Frecuentes

El 7° Seminario PLD/FT se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencias TELMEX.
El 7° Seminario PLD/FT tiene un costo de $400.00 para socios de CANACO Ciudad de México y $600.00 para no socios.
El 7° Seminario PLD/TF sí expedirá constancias de participación a los asistentes.

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